境外投資合規：ODI備案報告中須包含哪些信息？

ODI存案主要針對以下企業：
1.海內企業作為投資主體，必需是具有企業法人資格;
2.海內企業及其控股股東(或一般合伙人)直至其最終實際控制人均未被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單、全王法院失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等。
3.海內企業凈資產回報率高、資產欠債率低，公司資產即是或大于投資額。

ODI信息陳訴包括內容
ODI信息陳訴制度ODI主體凡按“凡存案（核準）必報”原則，及時報送要害環節信息，主要包含：
1.確定并購意向后，《境外并購事項前期陳訴表》；
2.在建項目進展陳訴；
3.境外再投資完成后，《境外中資企業再投資陳訴表》；
4.按期月度、年度信息，《對外直接投資統計制度》；
5.重大倒霉事件、突發寧靜事件。


ODI存案流程
1、境內企業發生需求，企業需要對外建立或收購企業來開展業務，歷程中產生對境外主體打投資款的需求。
2、管理ODI，通過商務部、發改委審批通過，取得相關證書。
3、海外企業注冊，ODI能投資的國家，截止19年已公布，能對外投資的國家多達172個國別（地域）。
4、海外企業開設銀行，用來接收境內投資款或海外企業利潤回款。

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